[イーデイリーBAEK JU-A 記者] 検察は、1000億ウォン規模の展示場・インテリア工事を名義貸し会社に集中させた過程で、虚偽の税務請求書をやり取りした疑いで、DEUTSCH MOTORS INC.(067990) グループ会長夫妻を起訴しました。

ソウル中央地検の租税犯罪調査部（部長検事 ヨン・テホ）は、ドイチェモータースグループのA会長と配偶者のB氏を、特定犯罪加重処罰法上の虚偽の税額計算書交付などの容疑で、去る22日に在宅起訴したと明らかにしました。

検察によると、両名はグループが発注する展示場・内装工事の利益を独占するため、名義貸し会社3社を設立し、2017年11月から2021年10月までの約4年間にわたり、総額1079億ウォン相当の工事を集中発注する過程で、虚偽の税計算書をやり取りした疑いが持たれています。

検察は、実際にはB氏が所有する名義貸し建設会社1社がすべての工事を請け負っていたものの、彼らがペーパーカンパニー2社を追加で設立し、競争入札を経て正常に契約したかのように装ったものと見ています。一部の工事はペーパーカンパニーが受注・施工したかのように処理されており、この過程でA氏は約62億ウォン、B氏は約204億ウォン相当の虚偽の税額計算書を発行または受領したことが調査で判明しました。

B氏は、総額6億5000万ウォンの税金を脱税した疑いも持たれています。検察は、B氏が特殊関係法人間の取引に伴う贈与税を回避するため、3社の株式を夫婦の知人に名義信託し、約1億9000万ウォンの贈与税を脱税したと明らかにしました。 また、名義株主に支払った会社の配当金を現金で返還してもらうことで所得を隠蔽する手口を用い、総合所得税約4億6000万ウォンを脱税したとみられています。

検察は、「国家財政を脅かす租税秩序を阻害する犯罪者に対し、罪に相応しい処罰が行われるよう、公訴維持に万全を期す」と明らかにしました。

一方、ドイチェモータース側は23日、声明を発表し、「報道で言及された工事は、全国の展示場およびサービスセンターの建設のために実際に進められた取引である」とし、「先の国税庁の税務調査において、工事の実在性と取引価格の適正性が確認された」と明らかにしました。続いて、ドイチェモータース法人は今回の検察の調査対象ではなかったと説明しました。

同社側は、今回の事案はクォン・オス前会長側の総合所得税・贈与税など、個人レベルの税務問題であるとの立場です。ドイチェモーターズは、「会社の営業活動や財務に及ぼす影響はなく、今後、会社に損失が発生する可能性もない」とし、個人レベルの訴訟を通じて実体的な真実を究明すると明らかにしました。