イーデイリーは、韓国を代表するブロックチェーンセキュリティ企業であるコアセキュリティと、先月5日に「デジタル資産被害事件の通報および脱税に関する公益通報『クリプトXファイル・プロジェクト』」に関する業務協定（MOU）を締結し、デジタル資産被害事件を追跡してまいりました。 第1弾の調査報道として、国内外で57万人、2兆5000億ウォンの被害をもたらしたKOKコインのマルチ商法詐欺事件に関する情報提供を受け、オンチェーン資金移動の分析などを行いました。情報提供、取材、オンチェーン分析を通じて、犯罪者によるオンチェーン資金洗浄の状況を初めて確認し、関連する企画記事を報道いたします。[編集者注]
[イーデイリーChoi Hoon Gil ソ・ミンジ、チョン・ユンヨン記者] KOKコイン（KOKトークン）のマルチ商法詐欺事件を引き起こしたとみられる会社側の仮想資産ウォレットから、国内外の仮想資産取引所を経由して1200億ウォンを超える資産が隠匿されていたことが明らかになりました。犯行グループは、被害者が投資資金を引き出せない状況下で、当局の捜査網を巧妙にかわし、資金を横領していました。
10日、コアセキュリティのデジタル金融犯罪対応研究所（DFCIA）が発表した「KOKプレイ・トークン分析報告書」によると、 KOK財団の運営陣が所有しているとみられる仮想資産ウォレット（法人ウォレット）から、2022年1月から10月にかけて、国内外の8つの仮想資産取引所を経由して、9190万ドル（10日の為替レート基準で1230億ウォン）規模の現金化やコインの移転などの流出が確認されました。 オンチェーン分析を通じて、このような資金移動経路が確認され、明らかになったのは今回が初めてです。ただし、2兆5000億ウォンを超える被害総額のうち、今回のオンチェーン分析で確認されたのはその一部に過ぎません。
KOKコイン事件の被害者約50人が7日午後、蔚山（ウルサン）南区玉洞（オクドン）の蔚山地方裁判所前で、△被害者の預託金に対する徹底的な追跡 △裁判部と捜査機関による迅速な実態解明と責任者の厳正な処罰 △海外に逃亡中の赤色手配者らの迅速な国内送還を求めました。（写真＝Choi Hoon Gil 記者）
会社側が国内外の取引所を通じてこのような資金流出を行った時期は、被害者たちがサービス障害などの理由で正常な出金ができなかった時期と重なっていました。 2022年1～2月にZBを通じて100万ドル（2件）、ビットレックスを通じて100万ドル（2件）、インドダックスを通じて30万ドル（1件）の流出を開始した後、同年5～6月にバイナンスを通じて84万ドル（3件）を横領しました。
その後、2022年1月から9月にかけて、中国系の仮想通貨取引所「KuCoin」を通じて、流出した資金の大部分にあたる8200万ドル（1100億ウォン）を隠匿しました。 この時期は、KOKプレイの韓国語サービス終了の発表（2022年3月）、相場暴落（2022年初頭7ドル→2023年11月0.01ドル）により、被害者が相次いでいた時期です。
また、KOKコインの運営会社は、金融当局や捜査機関の追跡を逃れるため、その大部分を海外取引所を利用して流用しました。クーコイン、ZB、ビットレックス、バイナンス、バイビット、インドダックスなどの海外取引所を通じて流用された規模は8831万ドルで、流出総額の96％に達しました。
報告書を作成したコアセキュリティ・デジタル金融犯罪対応研究所のパク・ジョンソプチーム長とク・シヒョン主任研究員は、「当局の疑いを避けるため、海外取引所を通じて流出させる巧妙な手口を用いた」とし、「国内の関連法施行前に、資金の大部分を持ち出したものとみられる」と述べました。
仮想資産関連の規制を含む類似受信行為の規制に関する法律改正案は2024年5月28日、仮想資産利用者保護等に関する法律は同年7月19日に施行されました。分析の結果、一味の資金の現金化などの流出は、これらの法律が施行される前に行われていたことが判明しました。
被害者のウォレットアドレスなどを通じて、KOK財団の運営陣が所有していると推定される仮想資産ウォレット（法人ウォレット）を分析した結果、KuCoin（クーコイン）などの海外取引所を通じて、1230億ウォン規模の現金化やコインの移転などが行われたことが確認されました。これは、2兆5000億ウォンを超える被害総額のうち、今回のオンチェーン分析によって一部のみが確認されたものです。 （資料＝コアセキュリティ デジタル金融犯罪対応研究所）
これに先立ち、2019年からKOKコインを発行していたこの一味は、ビットコインなどを預け入れれば、ステーキングに類似した方式で毎月リワード（報酬）を受け取ることができると宣伝していました。他の投資家を勧誘して預け入れさせれば、多い場合は毎月数億ウォンの固定収益を得られるというマルチ商法を並行して行っていました。
2022年に入り、このような「資金繰り」方式の運営がもはや困難になり、ビジネスモデルが崩壊しました。その後、彼らは投資家から預かったビットコインやイーサリアムなどの預託金を、国内外の取引所などを通じて本格的に横領しました。
首謀者のハン某氏ら一味は海外へ逃亡した状況です。 キム某氏ら主犯格は、身柄を拘束されていない状態で、現在、蔚山地方裁判所で刑事第一審の裁判を受けています。起訴状によると、2019年10月19日から2023年7月2日までの集計結果、KOKコイン事件の被害者は国内外で計57万707人、被害額は計2兆5759億ウォンに達します。
被害者たちは、これまでに明らかになった資金の流れは「氷山の一角」に過ぎないとし、徹底した捜査と厳罰を求めています。被害者団体は去る7日、蔚山地裁前で記者会見を開き、「関係者らの口座、仮想資産ウォレット、取引所への移動、現金化の内訳を徹底的に追跡し、被害者資金の最終的な行方を明らかにしてほしい」と訴えました。
コアセキュリティのデジタル金融犯罪対応研究所長であるファン・ソクジン氏（東国大学国際情報保護大学院教授）は、電話取材に対し、「KOKコイン事件は典型的なポンジ・マルチ商法詐欺であり、数多くの被害者を生み出した」とし、「裁判所による厳重な処罰が下され、今回の事件が強力な試金石となることを願う」と強調しました。
※「デジタル資産被害事件の通報および脱税公益通報 クリプトXファイル・プロジェクト」では、オンラインでの公益通報を受け付けております。個人、法人、機関を問わず、どなたでもイーデイリーのホームページのポップアップウィンドウやバナーからアクセスし、通報することができます。
[イーデイリーChoi Hoon Gil ソ・ミンジ、チョン・ユンヨン記者] KOKコイン（KOKトークン）のマルチ商法詐欺事件を引き起こしたとみられる会社側の仮想資産ウォレットから、国内外の仮想資産取引所を経由して1200億ウォンを超える資産が隠匿されていたことが明らかになりました。犯行グループは、被害者が投資資金を引き出せない状況下で、当局の捜査網を巧妙にかわし、資金を横領していました。
10日、コアセキュリティのデジタル金融犯罪対応研究所（DFCIA）が発表した「KOKプレイ・トークン分析報告書」によると、 KOK財団の運営陣が所有しているとみられる仮想資産ウォレット（法人ウォレット）から、2022年1月から10月にかけて、国内外の8つの仮想資産取引所を経由して、9190万ドル（10日の為替レート基準で1230億ウォン）規模の現金化やコインの移転などの流出が確認されました。 オンチェーン分析を通じて、このような資金移動経路が確認され、明らかになったのは今回が初めてです。ただし、2兆5000億ウォンを超える被害総額のうち、今回のオンチェーン分析で確認されたのはその一部に過ぎません。
会社側が国内外の取引所を通じてこのような資金流出を行った時期は、被害者たちがサービス障害などの理由で正常な出金ができなかった時期と重なっていました。 2022年1～2月にZBを通じて100万ドル（2件）、ビットレックスを通じて100万ドル（2件）、インドダックスを通じて30万ドル（1件）の流出を開始した後、同年5～6月にバイナンスを通じて84万ドル（3件）を横領しました。
その後、2022年1月から9月にかけて、中国系の仮想通貨取引所「KuCoin」を通じて、流出した資金の大部分にあたる8200万ドル（1100億ウォン）を隠匿しました。 この時期は、KOKプレイの韓国語サービス終了の発表（2022年3月）、相場暴落（2022年初頭7ドル→2023年11月0.01ドル）により、被害者が相次いでいた時期です。
また、KOKコインの運営会社は、金融当局や捜査機関の追跡を逃れるため、その大部分を海外取引所を利用して流用しました。クーコイン、ZB、ビットレックス、バイナンス、バイビット、インドダックスなどの海外取引所を通じて流用された規模は8831万ドルで、流出総額の96％に達しました。
報告書を作成したコアセキュリティ・デジタル金融犯罪対応研究所のパク・ジョンソプチーム長とク・シヒョン主任研究員は、「当局の疑いを避けるため、海外取引所を通じて流出させる巧妙な手口を用いた」とし、「国内の関連法施行前に、資金の大部分を持ち出したものとみられる」と述べました。
仮想資産関連の規制を含む類似受信行為の規制に関する法律改正案は2024年5月28日、仮想資産利用者保護等に関する法律は同年7月19日に施行されました。分析の結果、一味の資金の現金化などの流出は、これらの法律が施行される前に行われていたことが判明しました。
これに先立ち、2019年からKOKコインを発行していたこの一味は、ビットコインなどを預け入れれば、ステーキングに類似した方式で毎月リワード（報酬）を受け取ることができると宣伝していました。他の投資家を勧誘して預け入れさせれば、多い場合は毎月数億ウォンの固定収益を得られるというマルチ商法を並行して行っていました。
2022年に入り、このような「資金繰り」方式の運営がもはや困難になり、ビジネスモデルが崩壊しました。その後、彼らは投資家から預かったビットコインやイーサリアムなどの預託金を、国内外の取引所などを通じて本格的に横領しました。
首謀者のハン某氏ら一味は海外へ逃亡した状況です。 キム某氏ら主犯格は、身柄を拘束されていない状態で、現在、蔚山地方裁判所で刑事第一審の裁判を受けています。起訴状によると、2019年10月19日から2023年7月2日までの集計結果、KOKコイン事件の被害者は国内外で計57万707人、被害額は計2兆5759億ウォンに達します。
被害者たちは、これまでに明らかになった資金の流れは「氷山の一角」に過ぎないとし、徹底した捜査と厳罰を求めています。被害者団体は去る7日、蔚山地裁前で記者会見を開き、「関係者らの口座、仮想資産ウォレット、取引所への移動、現金化の内訳を徹底的に追跡し、被害者資金の最終的な行方を明らかにしてほしい」と訴えました。
コアセキュリティのデジタル金融犯罪対応研究所長であるファン・ソクジン氏（東国大学国際情報保護大学院教授）は、電話取材に対し、「KOKコイン事件は典型的なポンジ・マルチ商法詐欺であり、数多くの被害者を生み出した」とし、「裁判所による厳重な処罰が下され、今回の事件が強力な試金石となることを願う」と強調しました。
※「デジタル資産被害事件の通報および脱税公益通報 クリプトXファイル・プロジェクト」では、オンラインでの公益通報を受け付けております。個人、法人、機関を問わず、どなたでもイーデイリーのホームページのポップアップウィンドウやバナーからアクセスし、通報することができます。
