1日、イーデイリーが入手したコアセキュリティ・デジタル金融犯罪対応研究所（DFCIA）の「KOK PLAYトークン分析報告書」および検察・警察の捜査によると、 チャン某氏名義のイーサリアムウォレット2か所（ビットサム・イーサリアムウォレット、バイナンスの返信履歴アドレス）から流出した資金は、2019年10月から2021年11月までの間に計4万9037イーサリアム（ETH）に上り、流出当時の相場に基づいて換算すると、ウォン換算で約1053億ウォンの規模となります。
このうち3万372ETH（ビットサム 2万9772ETH・505億ウォン、アップビット 600ETH・28億ウォン）が国内取引所へ、残りの1万8665ETH（フオビ 7628ETH・193億ウォン、バイナンス 1万1037ETH・327億ウォン）が海外取引所へと、それぞれ流れたとのことです。
資金の移動は、KOK財団の事業開始初期である2019年から始まりました。検察の起訴状によると、KOKコインは2019年9月10日頃、計50億個が発行されました。 その後、1ヶ月後の同年10月から2020年3月にかけて、コックプレイアプリの運営ウォレットや海外取引所HTXなどから、チャン氏名義のビットサム・イーサリアム・ウォレットへ1万4605ETHが流入しました。この資金は、別途の資金洗浄プロセスを経ることなく、そのままチャン氏名義のビットサム個人入金アドレスへと流れました。 このような方法で移動した資金は計1万5080.13ETHで、当時の相場基準で約30億5000万ウォンの規模です。
2021年3月9日には、さらに大規模な資金移動が確認されました。「コックプレイ」アプリの運営ウォレットから、10個の中継ウォレットを経由し、わずか3時間（午前3時37分～6時22分）の間に、チャン氏のバイナンスの受信履歴アドレスへ3万4177.5ETHが集中したのです。 この資金は同年10月27日までに全額流出され、残高は残っていませんでした。国内取引所であるビットサム（1万4692ETH）とアップビット（600ETH）を通じて計1万5292ETH（約503億ウォン、41件）が送金され、残りは海外取引所や別途の中継ウォレット6カ所へと流れました。
海外取引所としては、フオビ（Huobi・現HTX）に2021年3月9日から同年9月2日にかけて7628ETH（1693万8500ドル、約193億ウォン）が流出しました。 バイナンスへは、2020年9月22日から2021年10月5日にかけて、直接流出分と中継ウォレットを経由した資金を合わせ、計1万1037ETH（2878万6516ドル、約327億ウォン）が流出したことが判明しました。
起訴状によると、チャン氏は2019年8月、KOK財団の設立と事業構造を設計した中心人物であり、総責任者とされるハン氏と共に、KOK法人をアフリカのセーシェルに最初に登録したとみられています。チャン氏は、被害者から受け取った出資金の管理と、KOKトークンの相場操作を担当していたとされています。
トークン発行の段階でも直接関与しており、起訴状には、同氏が2019年9月10日、自身のコールドウォレットからイーサリアム2個を「KOK DEPLOYER」電子ウォレットへ送金し、KOKトークン約50億個を発行させたことが明記されています。 その後、「コックプレイ」アプリが配布され、2019年10月から投資家を対象とした出資金の募集が開始されました。
これに先立ち、当紙は、KOK財団の買収後に資金を着服した首謀者として名指しされたA氏とみられるウォレットからも、中国系取引所のKuCoin・Huobiを経由して500億ウォン規模の資金がマネーロンダリングされた状況を報じたことがあります。A氏はコインをテザー（USDT）に交換し、海外の取引所を通じて現金化しました。 （参照：イーデイリー 9月11日付『[独占]KOK主犯のウォレットを調べると…中国取引所を経由し500億ウォン規模を現金化』）
今回のチャン氏のウォレット分析結果を総合すると、KOK財団による資金洗浄は、A氏以前のKOK財団設立当初から始まっていたものと推定されます。チャン氏は、財団設立直後の2019年10月から2020年3月にかけて、コックプレイの運営用ウォレットなどから受け取ったイーサリアムを、ビットサムを通じて流出させました。
その後、財団が香港の法人に買収されたと伝えられる2021年4月前後の時点では、資金がチャン氏のバイナンスアドレスに集中した後、国内外の取引所を通じて全量が流出しました。A氏と推定されるウォレットを通じた500億ウォン規模の現金化が、その後の2021年7月から始まった点を勘案すると、財団の経営権が移る前後も同様に資金洗浄の構造が続いていたことになります。
報告書を作成したコアセキュリティ・デジタル金融犯罪対応研究所のパク・ジョンソプチーム長とク・シヒョン主任研究員は 「利便性を考慮して国内の取引所も利用したと推定されますが、2兆5000億ウォンを超える被害総額のうち、これまでに明らかになった資金の流れは氷山の一角に過ぎません」とし、「中継ウォレットを経由した資金全般を調査すれば、実際にチャン氏を通じて流出した被害者の資金規模はさらに大きくなるでしょう」と述べました。
※「デジタル資産被害事件の通報および脱税に関する公益通報『クリプトXファイル・プロジェクト』」では、オンラインでの公益通報を受け付けております。個人、法人、機関を問わず、どなたでもイーデイリーのホームページにあるポップアップウィンドウやバナーからアクセスし、通報することができます。
